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ag环亚娱乐官方下载|贵州黔源电力股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

2020-01-11 17:15:24

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ag环亚娱乐官方下载,证券代码:002039证券缩写:千元电力公告编号。:2019038

贵州黔元电力有限公司

关于第九届董事会第五次会议决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

一、董事会会议

贵州黔元电力有限公司(以下简称公司)第九届董事会第五次会议于2019年10月8日上午9:00通过通讯方式召开。会议通知已于2019年9月27日送达所有董事。会议应有10名董事出席,实际上有10名董事出席。

会议由罗涛先生主持,他是由公司半数以上董事共同选举产生的董事。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会会议回顾

会议以无记名投票方式审议并通过了以下法案:

(一)《更换董事议案》以10票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。(详见2019年10月9日巨潮信息网发布的《贵州黔源电力有限公司更换董事公告》。)

(2)《关于召开2019年第二次特别股东大会的议案》以10票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。(详见2019年10月9日巨潮信息网发布的《贵州黔元电力有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。)

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司定于2019年10月24日召开第二次临时股东大会。

以上讨论并经董事会批准的第一项议案仍需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

特此宣布。

贵州黔元电力有限公司董事会

2001年10月9日

证券代码:002039证券缩写:千元电力公告编号。:2019039

贵州黔元电力有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

经贵州黔元电力有限公司(以下简称公司)第九届董事会第五次会议审议通过,公司定于2019年10月24日召开第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

在线投票时间为2019年10月23日至10月24日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月24日9:30-11:30和13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月23日15:00至2019年10月24日15:00之间的任意时间。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统,为股东提供网络形式的投票平台。公司股东可在上述网上投票时间通过深交所交易系统或网上投票系统行使投票权。

公司股东只能选择上述投票方式之一。同一表决权重复表决的,以第一个有效表决结果为准。

6.会议记录日期:2019年10月17日

7.参与者:

(1)2019年10月17日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的证人律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路46号钱园大厦4楼会议中心。

二.会议要审议的事项

1.关于更换董事的建议。

请参见公司2019年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(网址:www.cninfo.com.cn)上的公告。

提示:根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,本次股东大会将单独计算中小股东的投票数。

Iii .提案编码

四、会议登记等事项

2.注册方法:

自然人股东必须用身份证和股东账户卡进行登记。公司股东必须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东账户卡和参与者身份证进行登记。受托代理人必须凭身份证、委托书、客户身份证和股东账户卡进行登记。不同地方的股东可以通过书信或传真进行登记。

3.注册地:贵州黔元电力有限公司证券管理部

通信地址:贵州省贵阳市杜思高架桥路46号黔元大厦21楼贵州黔元电力有限公司证券管理部。请在信上注明“股东大会”,邮编:550002;传真号码:0851-85218925。

股东大会现场会议将持续半天,出席现场会议的股东将自行支付住宿费和交通费。

4.会议咨询:公司证券管理部。

联系人:李玟和石海红

电话号码:0851-85218943,85218944

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会为股东提供了一个网络形式的投票平台。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统投票。网上投票的具体操作程序见附件1。

六.参考文件:贵州黔元电力有限公司第九届董事会第五次会议决议

我特此通知你。

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:362039

2.投票缩写:用千元投票

3.提案设置和意见表决

(1)提案设置

股东大会提案对应的“提案代码”列表

(2)以上提案填写投票意见:同意、反对、弃权。

(3)对一般提案进行表决的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。如果股东通过网上投票系统对同一议案多次投票,以第一次有效投票为准。也就是说,如果股东先对相关议案进行表决,再对一般议案进行表决,则以已经表决的相关议案的表决意见为准,以其他尚未表决的议案的表决意见为准。如果股东先对总提案进行表决,再对相关提案进行表决,以总提案的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统的投票时间为2019年10月23日15:00,截止时间为2019年10月24日15:00。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在指定时间内通过深交所互联网投票系统前往http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二:

委任书

公司(一)特此全权委托(女士)先生代表公司(一)出席贵州黔元电力有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表公司行使表决权。

客户股东账号:

客户持有的股份数量:股份

客户营业执照号码(或身份证号码):

委托人(签名):

委托人的身份证号:

本授权书的有效期自签署之日起至本次股东大会结束。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下:

委托人(签名/盖章):

委托日期:2001年1月29日

注:委托书的剪报、复印件或自制复印件有效,委托单位必须加盖单位公章。

证券代码:002039证券缩写:千元电力公告编号。:2019040

贵州黔元电力有限公司

主席辞职公告

2019年10月8日,贵州黔元电力有限公司(以下简称公司)董事会收到公司董事长刘婧先生提交的书面辞职报告。由于工作原因,刘婧先生申请辞去公司董事、董事长和董事会战略发展委员会委员职务。辞职后,刘婧先生不再在公司担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,刘婧先生的辞职并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,也不会影响董事会的运作和公司的经营。辞职报告自提交董事会之日起生效。公司董事会将根据有关规定尽快完成更换董事和董事长的选举。新董事长选举前,公司第九届董事会将共同选举一名董事主持股东大会,召集和主持董事会会议。

公司独立董事检查了刘婧先生的辞职,认为刘婧先生辞职的原因与实际情况一致,刘婧先生的辞职不会影响公司董事会的运作和公司的经营。

在此,公司及其董事会衷心感谢刘婧先生在任期间对公司项目建设、电价竞争、业务发展、董事会依法运作、治理规范化所做的贡献。

证券代码:002039证券缩写:千元电力公告编号。:2019041

贵州黔元电力有限公司

关于更换董事的公告

2019年10月8日,贵州黔元电力有限公司(以下简称公司)董事会收到公司董事长刘婧先生提交的书面辞职报告。由于工作原因,刘婧先生申请辞去公司董事、董事长和董事会战略发展委员会委员职务。刘婧先生辞职后不再在公司担任其他职务,其辞职报告自提交公司董事会之日起生效。(详见公司2019年10月9日在居巢信息网上发布的《贵州黔元电力有限公司董事长辞职通知》。)

根据《公司法》、《上市公司公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,经公司控股股东中国华电集团有限公司推荐,经公司董事会提名委员会审议通过,公司第九届董事会第五次会议于2019年10月8日审议通过了《更换董事议案》,提名陶彭云先生为公司第九届董事会候选人。董事候选人经公司股东大会选举通过后,方可成为公司第九届董事会董事。任期自2019年第二次股东特别大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本公司董事候选人陶彭云先生经股东会选举后,将与现任董事组成第九届董事会。第九届董事会兼职高级管理人员和职工代表总数不超过公司董事总数的一半。