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浙江凯恩特种材料股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

2019-12-02 17:17:34

证券代码:002012证券缩写:凯恩股票公告编号。:2019-066

浙江凯恩特种材料有限公司

关于第八届监事会第四次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于2019年9月11日以通讯方式发出,会议于2019年9月12日以通讯表决方式召开。出席会议的监事3名,实际出席的监事3名。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由监事会主席杨亚玲主持。经过认真研究和讨论,与会监事审议通过了以下议案:

一、《公司控股股东凯恩集团股份有限公司终止持股计划议案》经审议通过,以3票对0票、无异议、无弃权通过。

公司收到控股股东凯恩集团有限公司提交的关于终止实施增持计划的通知信,凯恩集团有限公司最近几个月已经全力以赴筹集资金。2019年5月,解决了股权质押和风险问题。凯恩集团股份有限公司所持股份质押率从99.76%降至8.03%。凯恩集团有限公司现阶段无法筹集到足够的资金来实施该计划。凯恩集团有限公司已决定终止该计划。详见2019年9月16日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《浙江凯恩特种材料有限公司关于终止控股股东凯恩集团有限公司实施控股计划的公告》。

监事会认为,本公司控股股东凯恩集团有限公司终止执行增持承诺的审查和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第四号——实际控制人、股东、关联方、收购人和上市公司的承诺和业绩》及公司章程的相关规定。公司控股股东凯恩集团有限公司终止增持计划的原因符合实际情况,不存在损害公司和非关联股东利益,特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司控股股东凯恩集团有限公司终止增持计划的实施,并于2019年提交公司第四次临时股东大会审议。

供将来参考的文件:

1.第八届监督委员会第四次会议决议。

特此宣布。

浙江凯恩特种材料有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月16日

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